Раскрыта армянская группировка, отмывающая грязные деньги в США

39

Раскрыта армянская группировка, отмывающая грязные деньги в США

  • #США
  • #АРМЯНЕ

Федеральный суд осудил бывшего менеджера американской банковской компании Wells Fargo Альберта Ягубяна за помощь в отмывании средств в размере 1,66 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Los Angeles Times, об этом заявили в министерстве юстиции США, передает Day.Az.

Оглашение приговора состоится 22 мая.

Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян ранее был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов. Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла — Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю.

36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.

Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook