30 Август, 2016 18:20

Леонардо Ди Каприо допросили по делу о миллиардных хищениях из малазийского госфонда

Леонардо Ди Каприо допросили по делу о миллиардных хищениях из малазийского госфонда

ФБР допросило актера Леонардо Ди Каприо по делу о хищениях в малазийском государственном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет швейцарская Le Temps. В протоколах допроса Ди Каприо фигурирует как «голливудский актер N1». Никаких обвинений ему предъявлено не было.

Причиной для вызова на допрос стало знакомство актера с малазийским миллиардером Джоу Лоу и родственником премьера страны Ризой Азизом, который ранее руководил фондом 1MDB. Управляемая Азизом компания Red Granite Pictures, предположительно, выделила 100 млн долларов на съемки фильма The Wolf of Wall Street с Ди Каприо в главной роли.

В конце июля Министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на собственность, связанную с малазийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad. Речь идет о хищении 3 млрд долларов из этого фонда.

По версии американских прокуроров, из фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. При этом часть этих денег, предположительно, была потрачена на покупку активов в США. В иске говорится, что к преступной деятельности, в частности кражам и отмыванию денег, причастны малазийские чиновники.

Минюст США также полагает, что в финансовых махинациях был замешан и пасынок премьер-министра Малайзии Риза Азиз, который также является сооснователем компании Red Granite Pictures, выступившей продюсером и спонсором фильма The Wolf of Wall Street.

В конце марта журналисты The Wall Street Journal писали, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, имя которого уже фигурировало в коррупционных скандалах, потратил не менее 15 млн долларов из средств 1MDB на предметы роскоши.

Американское издание опиралось на попавшие в его распоряжение документы следователей, которые вели дело в отношении Разака о предполагаемых злоупотреблениях. Как следует из выписок банковских счетов и денежных переводов малазийского премьера, он потратил миллионы на "покупку одежды, драгоценностей и автомобиля". Банковские карты, привязанные к его счетам, использовались в магазинах США, Малайзии, Италии и других стран.

Ранее правительственная комиссия Малайзии, занимающаяся проверкой деятельности правительственного инвестиционного фонда 1MDB, обнаружила почти 700 млн долларов на счетах, которые, по мнению проверяющих, принадлежат премьер-министру Наджибу Разаку. 

Следствие идентифицировало пять траншей на счета Разака из двух источников. Самые крупные поступления – $620 млн и $61 млн – были в марте 2013 года, в разгар предвыборной кампании. Деньги поступили от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, через швейцарский банк, принадлежащий государственному фонду Абу-Даби. В итоге в ведомстве пришли к выводу, что деньги поступили не из государственного фонда, а от неких "спонсоров".

Малазийские следователи также полагают, что еще одна серия трансфертов была осуществлена в 2014 и 2015 годах. На счета премьера в сумме перевели около 25 млн долларов, и именно на эти деньги Разак, по мнению WSJ, покупал предметы роскоши. Проверяющие полагают, что деньги поступили от энергетической компании SRC International Sdn. Bhd., которая ранее находилась под управлением 1MDB, однако в 2012 году была передана в управление Министерству финансов. Наджиб Разак занимает также пост министра финансов.

Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB еще весной опроверг информацию американского издания. «Различные юридические структуры после тщательного расследования подтверждали, что средства на счетах главы правительства поступили от спонсоров из Саудовской Аравии, – отмечалось в сообщении фонда. - Несмотря на это, издание The Wall Street Journal продолжает выступать с подобными обвинениями, не предоставляя никаких конкретных свидетельств, чтобы подтвердить свои заявления».

Загрузка...
Loading...
��������...