2 Июнь, 2016 10:10

Житель Новосибирска незаконно вывел в Китай 152 млн рублей

Житель Новосибирска незаконно вывел в Китай 152 млн рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, который вывел в КНР в валюте более 152 млн рублей.

Об этом сегодня сообщают представители пресс-службы Сибирского таможенного управления, 37-летний горожанин вывел 152 млн рублей благодаря ненастоящим внешнеторговым контрактам с фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Деньги в иностранной валюте (долларах США) были перечислены на счет китайской компании. При этом контракты, под предлогом которых перечислялись деньги, с ней не были заключены.

Паспорта сделок бизнесмен оформил в одном из новосибирских банков.

Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

 

Загрузка...
Loading...
��������...