9 Май, 2016 22:42

Из Армении в Панаму перечисляется в 7 раз больше денег, чем в обратном направлении

Из Армении в Панаму перечисляется в 7 раз больше денег, чем в обратном направлении

За последние 5 лет из Армении в Панаму было перечислено 1,8 млн долларов, а в обратном направлении – 244 тысяч долларов. Эти данные, в ответ на запрос «Хетк», предоставил Центральный банк РА.

Центральный банк также сообщил, что ЦБ в статистических целях получает из банков данные касательно денежных переводов, по географии перечисляющей и получающей стран, которые каждый год обобщаются и публикуются на официальном сайте Центробанка РА и в статистических справочниках. В упомянутых публикациях находят место данные о 10 наиболее значимых  стран в объемном плане по части денежных перечислений. «Что касается переводов, совершенных в последние годы из Армении в Панаму и в обратном направлении, за последние 5 лет, в связи с их незначительностью в объемном плане, эти перечисления никогда не становились предметом исследований Центрального банка в статистических целях, и соответственно обобщенные данные не были включены в публикации Центрального банка РА», – сообщил ЦБ.

Сегодня Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) публикует пакет документов, которые немецкое периодическое издание Süddeutsche Zeitung передала ICIJ – с целью организации широкомасштабного журналистского сотрудничества и расследования. Немецкой газете этот пакет передал неизвестный источник, представляющийся как Джон Доу. На днях он также выступил в прессе. Источник признал, что он не является сотрудником государственных или спецслужб. «Нельзя победить уклонение от налогов, если власти продолжают брать деньги у элит высшего уровня», – сказал Джон Доу.

От Академиков до племянника Деда Хасана

На основании публикации «Хетк» в рамках этого международного расследования, напомним, подал в отставку главный принудительный исполнитель РА Мигран Погосян. На основании публикации «Хетк» в Специальной следственной службе (ССС) возбуждено дело по признакам незаконного участия в предпринимательской деятельности.

«Хетк» также решил опубликовать имена иных лиц, обнаруженных в Панамских документах. Напомним, что, несмотря на то, что проект носит название «Панамские документы», однако там есть компании, зарегистрированные и в других оффшорах.

Подробности –  на сайте-первоисточнике

 

Загрузка...
Loading...
��������...