Домой Турция Суд в США разрешил рассмотрение дела против турецкого Halkbank

Суд в США разрешил рассмотрение дела против турецкого Halkbank

94
0

Суд в США разрешил рассмотрение дела против турецкого Halkbank

Банк просил суд заблокировать обвинение, утверждая, что обладает суверенным иммунитетом в соответствии с законодательством США, однако судьи заявили, что дело «подпадает под исключение из коммерческой деятельности» Закона об иностранном суверенном иммунитете, указывается в статье.

Издание отмечает, что банку вменяют «участие в многолетней схеме отмывания миллиардов долларов иранских доходов от нефти и природного газа в нарушение санкций США».

Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под закупку продуктов питания и лекарств, что помогало проводить их в рамках исключений по гуманитарным соображениям.

Halkbank якобы использовал подставные компании для переправки 20 млрд долларов в Иран, в том числе 1 млрд долларов через финансовую систему Соединённых Штатов.